Проверки ОЭБИПК
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр. ОЭБиПК) — отдел при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.
Отдел находится под юрисдикцией Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России), является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.
Основные функции ОЭБиПК:
- определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
- участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
- организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
- организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
- организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём;
- участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.
Что делать, если к вам пришли с проверкой сотрудники подразделений экономической безопасности, либо вызывают в указанные органы?
В случае, если к Вам пришли с проверкой сотрудники подразделений экономической безопасности (ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК) системы МВД, либо вызывают в указанные органы, то возникает сразу ряд вопросов, на которые без квалифицированной юридической помощи трудно ответить. К структурам, которые могут проводить проверку предпринимательской, финансовой деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в настоящее время — отделы, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, ОЭБ и ПК (ранее ОБЭП, УБЭП, в зависимости от структурной принадлежности).
ГУЭБ и ПК, УЭБ и ПК, ОЭБ и ПК для выполнения возложенных на них задач по борьбе с экономическими, налоговыми, должностными преступлениями наделены довольно большими полномочиями, являются оперативными подразделениями, что позволяет им проводить оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, проверочная закупка, обследование помещений, зданий, сооружений и друге. Если в отношении Вас проводится проверка или вызывают в ОЭБ и ПК УВД ГУ МВД России по г. Москве (ранее ОБЭП, УБЭП), то лучшим вариантов будет обратиться за помощью к юристу или адвокату, разбирающемуся в тонкостях проводимых действиях и способного дать совет по существу происходящего, а также ответить на задаваемые вопросы. Завершением проверки является составление процессуального документа.
При возникновении ситуации с проверкой органами полиции старайтесь соблюдать несколько правил:
- не говорите слишком много в процессе общения с сотрудниками полиции, избегайте конфликтов, помните, что только полиция имеет право вас задерживать, иные проверяющие органы такого права лишены.
- постарайтесь как можно быстрее встретиться со своим юристом или адвокатом — это позволит вам минимизировать негативные последствия проверки полицией.
- помните, что по вашей просьбе сотрудники полиции обязаны предоставить вам копию протокола, который, являясь бланком строгой отчетности, должен обязательно иметь индивидуальный учетный номер. В случае, если сотрудники полиции откажут вам в предоставлении копии протокола обязательно поставьте в нем прочерки в графах, которые не заполнены, напишите на бланке протокола о том, что, несмотря на вашу просьбу, вам было отказано в предоставлении копии, а затем подпишите на бланке протокола «с протоколом не согласен» и проставьте дату.
- не стоит во время проведения досмотра препятствовать сотрудникам полиции, если вы не уверены на сто процентов, что действия, совершаемые против вас, незаконны, вы не имеете права не выполнять требования сотрудника внутренних органов.
- в случае если против вас применено административное задержание, постарайтесь не давать повод к применению более строгих мер, обязательно требуйте составления протокола задержания. Помните, что такое задержание не может длиться более трех часов, а эффективно защитить свои права вы сможете только на свободе.
Права сотрудников ОБЭП при проведении проверок
ОЭБиПК осуществляет свои полномочия, в частности, в ходе оперативно-розыскной деятельности, регламентированной ФЗ №144ФЗ.
Основаниями для проведения мероприятий являются:
- факт и соответствующий документ о возбуждении УД;
- выдача следователем поручений по расследуемым уголовным делам;
- запросы иных органов, осуществляющих эту деятельность (налоговые органы);
- наличие сведений о подготовке или совершении незаконного деяния в экономической сфере, о скрывающихся от государственных органов лицах, о событиях, угрожающих безопасности РФ.
Существование оснований позволяет ОЭБиПК реализовывать свои права и полномочия: проводить ОРМ, изымать документы, материалы, касающиеся преступного деяния, использовать зашифровывающие сведения о лицах и предприятиях акты, создавать предприятия, учреждения, использовать служебные и иные помещения.
Весь комплекс этих процедур помогает ОЭБиПК выявлять и документировать незаконную деятельность фирм в экономической сфере. Результаты работы используются в материалах доследственной проверки и судебного разбирательства.
Существуют определенные правила по поводу ограничения государственными органами конституционных прав и свобод лиц. В частности, такие ограничения требуют решения судебного органа.
Деятельность сотрудников ОБЭП также регламентируется положениями УПК РФ. Статья 144 УПК РФ устанавливает ряд действий, которые органы экономической безопасности вправе проводить или инициировать по поручению следователя при проверке сообщений о преступлении. Такими действиями являются:
- опрос лиц и оформление объяснений;
- получение образцов для экспертного исследования;
- изъятие документов, предметов, материалов;
- организация документальных проверок, ревизий;
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр. ОЭБиПК) — отдел при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.
Отдел находится под юрисдикцией Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России), является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.
Основные функции ОЭБиПК:
- определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
- участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
- организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
- организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
- организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём;
- участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.
Что делать, если к вам пришли с проверкой сотрудники подразделений экономической безопасности, либо вызывают в указанные органы?
В случае, если к Вам пришли с проверкой сотрудники подразделений экономической безопасности (ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК) системы МВД, либо вызывают в указанные органы, то возникает сразу ряд вопросов, на которые без квалифицированной юридической помощи трудно ответить. К структурам, которые могут проводить проверку предпринимательской, финансовой деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в настоящее время — отделы, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, ОЭБ и ПК (ранее ОБЭП, УБЭП, в зависимости от структурной принадлежности).
ГУЭБ и ПК, УЭБ и ПК, ОЭБ и ПК для выполнения возложенных на них задач по борьбе с экономическими, налоговыми, должностными преступлениями наделены довольно большими полномочиями, являются оперативными подразделениями, что позволяет им проводить оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, проверочная закупка, обследование помещений, зданий, сооружений и друге. Если в отношении Вас проводится проверка или вызывают в ОЭБ и ПК УВД ГУ МВД России по г. Москве (ранее ОБЭП, УБЭП), то лучшим вариантов будет обратиться за помощью к юристу или адвокату, разбирающемуся в тонкостях проводимых действиях и способного дать совет по существу происходящего, а также ответить на задаваемые вопросы. Завершением проверки является составление процессуального документа.
При возникновении ситуации с проверкой органами полиции старайтесь соблюдать несколько правил:
- не говорите слишком много в процессе общения с сотрудниками полиции, избегайте конфликтов, помните, что только полиция имеет право вас задерживать, иные проверяющие органы такого права лишены.
- постарайтесь как можно быстрее встретиться со своим юристом или адвокатом — это позволит вам минимизировать негативные последствия проверки полицией.
- помните, что по вашей просьбе сотрудники полиции обязаны предоставить вам копию протокола, который, являясь бланком строгой отчетности, должен обязательно иметь индивидуальный учетный номер. В случае, если сотрудники полиции откажут вам в предоставлении копии протокола обязательно поставьте в нем прочерки в графах, которые не заполнены, напишите на бланке протокола о том, что, несмотря на вашу просьбу, вам было отказано в предоставлении копии, а затем подпишите на бланке протокола «с протоколом не согласен» и проставьте дату.
- не стоит во время проведения досмотра препятствовать сотрудникам полиции, если вы не уверены на сто процентов, что действия, совершаемые против вас, незаконны, вы не имеете права не выполнять требования сотрудника внутренних органов.
- в случае если против вас применено административное задержание, постарайтесь не давать повод к применению более строгих мер, обязательно требуйте составления протокола задержания. Помните, что такое задержание не может длиться более трех часов, а эффективно защитить свои права вы сможете только на свободе.
Права сотрудников ОБЭП при проведении проверок
ОЭБиПК осуществляет свои полномочия, в частности, в ходе оперативно-розыскной деятельности, регламентированной ФЗ №144ФЗ.
Основаниями для проведения мероприятий являются:
- факт и соответствующий документ о возбуждении УД;
- выдача следователем поручений по расследуемым уголовным делам;
- запросы иных органов, осуществляющих эту деятельность (налоговые органы);
- наличие сведений о подготовке или совершении незаконного деяния в экономической сфере, о скрывающихся от государственных органов лицах, о событиях, угрожающих безопасности РФ.
Существование оснований позволяет ОЭБиПК реализовывать свои права и полномочия: проводить ОРМ, изымать документы, материалы, касающиеся преступного деяния, использовать зашифровывающие сведения о лицах и предприятиях акты, создавать предприятия, учреждения, использовать служебные и иные помещения.
Весь комплекс этих процедур помогает ОЭБиПК выявлять и документировать незаконную деятельность фирм в экономической сфере. Результаты работы используются в материалах доследственной проверки и судебного разбирательства.
Существуют определенные правила по поводу ограничения государственными органами конституционных прав и свобод лиц. В частности, такие ограничения требуют решения судебного органа.
Деятельность сотрудников ОБЭП также регламентируется положениями УПК РФ. Статья 144 УПК РФ устанавливает ряд действий, которые органы экономической безопасности вправе проводить или инициировать по поручению следователя при проверке сообщений о преступлении. Такими действиями являются:
- опрос лиц и оформление объяснений;
- получение образцов для экспертного исследования;
- изъятие документов, предметов, материалов;
- организация документальных проверок, ревизий;